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2006.08.23

情報提供

 レ・ドク・トゥイ総裁(ベトナム国家銀行 中央銀行)の発言(22日)

   場  所  ハノイ

 北朝鮮がベトナム国内で銀行口座を開設し、不法な武器取引やその他の不法活動のための資金の取り扱いに利用していると報告したのを受けて、これについて調査していると語った。

 米国政府は先に、スチュアート・リービー次官(米国 財務省 テロ・金融情報担当)が7月 18-19日にベトナムを訪れ、北朝鮮が同国に10の銀行口座を開いたと同国外務省と中央銀行当局者に注意を促している。
 同総裁は、「そのような取引が判明した銀行口座は即座に閉じる」と付け加えた。

 トゥイ総裁は記者団に対して、「ベトナムを訪れた米財務次官から、情報提供を受けた。ベトナム国家銀行が同国の商業銀行に対し米国側が提供した情報を伝え、不適切な相手との間で疑わしい銀行取引が行われていないか調査を促した」と説明した。

 米財務省は、北朝鮮による核兵器開発をやめさせる一つの方法として、北朝鮮が麻薬密売や偽造から得る資金の流れを断ち切るために国際的な銀行業務に関する法律や米国愛国者法に基づく権限を行使している。

 北朝鮮は7月5日、日本海に向け長距離弾道ミサイル「テポドン2号」を含む7発のミサイルを発射実験した。   

 同報告書によれば、北朝鮮の端川商業銀行と大同信用銀行はすでにベトナムに口座を開設し、北朝鮮はモンゴル、ロシアを含む10 カ国の23の銀行と新規の契約をしているとのこと。

 米国は、北朝鮮が保有する合法的資金と非合法的資金の区別はほとんどつかないことから北朝鮮関連のいかなる口座も、それを持つリスクを注意深く評価するように金融機関に引き続き促しているようだ。

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