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2008.04.28

資金洗浄で調査

 ウォールストリート・ジャーナル(WSJ 米紙 26日)

 ワコビア(総資産で米銀4位)など複数の米国銀行大手がメキシコとコロンビアの送金会社による麻薬関連資金のマネーロンダリング(資金洗浄)の疑いに関連し

      司法省の調査対象

になっていると事情に詳しい複数の関係者の話を基に伝えた。

 同紙によると、ワコビアは現在、この問題をめぐり司法省と協議中という。

 同行の法令順守体制に対する当局の監視が義務付けられる可能性もある。

 ブルームバーグ・ニュースから電話インタビューを受けたワコビアの広報担当クリスティ・フィップス・ブラウン氏は、ワコビアは、現在そして過去にもそうした協議を行ったことはないと言明した。

 また、ワコビアは、調査の現状や存在するかどうかについてコメントをしないとした上で、同行はマネーロンダリングに強く反対していると述べた。

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