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2009.02.18

80億ドル相当の譲渡性預金証書の販売詐欺(SEC)

 米国証券取引委員会(SEC)の発表( 17日)

 米投資会社スタンフォード・ファイナンシャル・グループの

     R・アレン・スタンフォード会長

が傘下のスタンフォード・インターナショナル銀行を通じ、80億ドル相当の譲渡性預金証書(CD)販売したことについて

    大規模かつ、現在もまだ継続中の詐欺行為

を働いたとしてダラスの連邦地裁に資産の凍結と、投資家に資金を返還する管財人の任命を求め提訴した。

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