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2009.06.20

 R・アレン・スタンフォード容疑者を逮捕

 米国連邦捜査局(FBI)は18日、英連邦アンティグア・バーブーダを拠点とする
   スタンフォード・インターナショナル銀行
の譲渡性預金(CD)80億ドル(約7730億円)相当の販売をめぐる詐欺の疑いで、テキサス州の資産家
   R・アレン・スタンフォード容疑者
を逮捕した。 ranking

 これはスタンフォード容疑者の代理人、ディック・ドゥゲラン弁護士が明らかにしたもので同容疑者は、バージニア州にある知人女性宅の外に張り込んでいたFBI捜査官に連行されたという。 ranking

 米国証券取引委員会(SEC)が2月に起こした訴訟によれば、スタンフォード・グループのファイナンシャル・アドバイザーらは顧客に対し
    アナリスト20人余り
がモニターし、アンティグア当局の監査の対象となる
   現金化しやすい金融商品
を中心に運用すると説明していたが、実際には大半の資金がプライベートエクイティ(未公開株、PE)や不動産に投じられていたということから詐欺の容疑がかかっている。ranking

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