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2010.07.15

97万ユーロの脱税 罰金は100万ユーロの追徴課税と禁固2年

 ドイツの検察当局はスイスとリヒテンシュタインの銀行口座を使った脱税の調査を進めている。ranking 
 郵便サービス欧州最大手ドイツポストの最高経営責任者 (CEO)だった
   クラウス・ツムウィンケル
は1月に、執行猶予付き禁固2年の判決を受け、97万ユーロの税逃れの罰として100万ユーロを追徴課税された。ranking 

 これに関連し、スイスの銀行、クレディ・スイス・グループのドイツ国内のオフィスが14日、当局による捜索を受けた。
 従業員が顧客の脱税をほう助した疑いが持たれている。

 当局はクレディ・スイスのドイツ部門、クレディ・スイス(ドイチェランド)のオフィス13カ所を捜索、相当量のデータを押収した。ranking 

 ドイツ政府の当局者が銀行のデータを保存したディスクを購入し、これが脱税の摘発に役立った。
 1枚のディスクが約1100人のクレディ・スイス顧客の捜査につながったという。ranking 
 デュッセルドルフ検察によれば、当局はクレディ・スイス従業員を対象としたものを含め175件の立件を目指している。
 他地域の検察も捜査を進めているという。ranking 

 この捜査の端緒となった銀行のデータを保存したディスクを購入とは、囮捜査の手法出行われたのかもしれない。ranking 

 
 

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