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2012.06.14

ING銀行 罰金6億1900万ドル(約490億円)

 オランダのINGグループ傘下のING銀行は、キューバやイランなどに対する
   米国の経済制裁
を迂回して行った金融取引の記録を改ざんしたとして、米国政府が同行に科した
   罰金6億1900万ドル(約490億円)
の支払いに同意した。

 なお、米国の制裁違反で1銀行に科された罰金額としてはクレディ・スイス・グループが2009年に支払った5億3600万ドルを上回り過去最高となった。

 

マンハッタン地検のバンス首席検事と米国司法省は声明で、ING銀行がキューバやイランの顧客に代わり米金融システムを通じて数十億ドルの資金を移動させたことを認めたと発表した。

 

同行は取引の実体を隠し、米国銀行をだまして
   違法な送金処理
をさせることにより金融システム経由で
   約2万回
にわたり20億ドルを超える資金移動を行い制裁に違反したと説明した。

    

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ひとこと

 米国の権益に触れるものは力づくでも排除してきた歴史を考えればこうしたことはさもあり何といった感じだ。

   


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