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2012.08.07

スタンダードチャータード NY州での事業免許を失う可能性

 英国金融大手の
   スタンダードチャータード
は米国のマネーロンダリング(資金洗浄)防止法に違反しイランの事業体と7年余りにわたり
   2500億ドル(約19兆5000億円)相当
の取引を行っていたとニューヨーク州の金融サービス局が6日指摘、同州での事業免許を失う可能性がある。

   ・ マネーロンダリング―国境を越えた闇金融ヤクザ資金

 金融サービス局長のベンジャミン・ロースキー氏は、スタンダードチャータードが米国の
   イラン経済制裁
の対象機関向けに取引を処理したことにより
   巨額の手数料収入
を得たと指摘した。

 同行は収益のほぼ90%をアジアとアフリカ、中東地域で上げている。

   ・ 不自然な金融取引 マネー・ローンダリング対策の舞台裏

 NY州での事業をめぐり監視役として第三者機関を採用するよう命じた。

   ・ なぜ、外資で「ローマ流」が成功しているのか? 国際時代を勝ち抜くキャリアプランニング

 米部門責任者が2006年にロンドンの上層部に対し、同行の行為は
   評判に壊滅的打撃
を与えかねないと注意を促した際、米部門の行員に対する
   甚だしい暴言
ともとれる返信を受けとったという。

 

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ひとこと
 過去のいろいろな情報が、タイミングよく出てくるのが米国の情報機関の諜報活動の凄さかもしれない。

   
  

  

国際金融の大変化に取り残される日本―「ドルのジャンク化」に備えよ

 円高悪玉論に振り回されるな。
 基軸通貨ドルの寿命はあと10年。

    

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