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2012.08.15

スタンダード・チャータート イラン関連のマネーロンダリング 3億4000万ドルで和解

 ニューヨーク州の金融サービス監督当局が14日、英国の金融大手企業
   スタンダード・チャータート
が、米国の対イラン制裁に違反して
   不正取引を行ったと指摘された問題
をめぐり
   和解金3億4000万ドルを
支払うことで合意したことを明らかにした。

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 当局が発表した声明によると、スタンダード・チャータートは和解金の支払いに加え、同行のニューヨーク支店の
   マネーロンダリング(資金洗浄)
に関する
   リスク・コントロール
を、少なくとも2年間モニターすることでも合意した。

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声明によれば両者は、問題となった取引は少なくとも
   2500億ドルに上った
との見解で合意したとしている。

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 前週、不正取引の存在を否定していたスタンダード・チャータートの
   ピーター・サンズ最高経営責任者(CEO)
は、当局との和解交渉を自ら行うためニューヨーク入りしていた。

 

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ひとこと
 米国の捜査当局等の姿勢を表すものだが、違法取引や組織犯罪でも端緒をつかんでもある程度事態が悪化してから司法の網を掛けて犯罪で得た収入を掠め取り、捜査費用等国家財政に組み込むという手法だ。

   ・ 痛みと歪みを治す健康ストレッチ

 日本も犯罪者の操作に善良な国民の税金を使う必要は最小限にすべきであり、こうした犯罪者の資産没収等を含めた罰則の改正や新たな法律の制定により対応すべき時代になっている。

   ・ 9割の病気は自分で治せる

 捜査員の待遇を向上させるためにも犯罪者の資産没収して得た資金の半分程度までを回すようにすれば、犯罪自体が大きく低下するだろう。

  

    

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